Lesosib.Ru | | Регистрация | Вход | PDA
 
Пятница, 15 Декабря 2017, 04:00:04
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Календарь
«  Июня 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Категории
Новости сайта [48]
Городские новости [325]
Происшествия [142]
Новости Интернета [66]
Мобильная связь [20]
Новости Отдела МВД России по г. Лесосибирску [96]
Новости разные [61]
 ​

Начало » 2016 » Июня » 24 » Директора фирмы в Лесосибирске заподозрили в отмывании денег


Директора фирмы в Лесосибирске заподозрили в отмывании денег
«С целью придания данным денежным средствам правомерного вида по просьбе обвиняемого было совершено несколько банковских операций в виде перевода денег на различные не принадлежащие ему банковские счета. Впоследствии деньги были сняты и переданы ему наличными», — рассказали в полиции.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лесосибирску выявлен факт незаконной легализации денежных средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Полицейские установили, что директор коммерческой фирмы отразил в налоговой отчетности несуществующие хозяйственные операции и представил в налоговую инспекцию фиктивные документы, подтверждающие право на возмещение налога на добавленную стоимость. Впоследствии им были незаконно получены налоговые выплаты в сумме более 860 тысяч рублей.
«С целью придания данным денежным средствам правомерного вида по просьбе обвиняемого было совершено несколько банковских операций в виде перевода денег на различные не принадлежащие ему банковские счета. Впоследствии деньги были сняты и переданы ему наличными», — рассказали в пресс-службе.
В СКР также добавили, что подозреваемый является директором ООО «Энесей».
По материалам, собранным полицейскими, следственным отделом по Лесосибирску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Категория: Городские новости | Просмотров: 2669 | Добавил: Lesosib
Всего комментариев: 3
+1   Спам
3 jkiller   (21 Июля 2016 20:58:34)
Рука руку моет. А чувак флягу украл- на пять лет сел.

2 makarch72   (28 Июня 2016 11:08:07)
не посадят. все так живут

+2   Спам
1 autoverkehr   (27 Июня 2016 08:37:48)
Отмыл 860 тыс., а штраф 120 тыс., заплатит. :D

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Афиша

Праздники
Праздники сегодня
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Сегодня ДР!

invertor(44), MasterLesosib(35), 79233015568(22), GoризонТ(22), Мегель(39), НУРИК(24), grigorii(32), Lena1969(48), xensis(26), Sergey_Ridge(22), ohana(45)


Copyright Evgeniy Rybin © 2017